Nuestros Servicios
Modelos de Prevención de Delitos Ley Nº 20.393 y Ley de Delitos Económicos
- Diagnóstico y Levantamiento de Riesgos Penales.
- Elaboración de Informes de Riesgos y Matrices de Riesgos Penales.
- Diseño e Implementación de Manuales Prevención de Delitos.
- Elaboración de Políticas, Procedimientos, Protocolos y otros controles internos.
- Capacitación especializada a directorios, gerencias, colaboradores y proveedores.
- Asesoría en la designación y funciones del Encargado de Prevención de Delitos.
- Actualizaciones conforme a reformas legales vigentes.
- Transformaciones de Modelos de “Papel” en Modelos “Reales y Efectivos”.
Modelos de Prevención de Delitos Ley Nº 19.913 (Sujetos Obligados ante la UAF)
- Diagnóstico y Levantamiento de Riesgos Penales.
- Elaboración de Informes de Riesgos y Matrices de Riesgos Penales.
- Diseño e Implementación de Manuales de Prevención de Lavado de Activos
- Elaboración de Políticas, Procedimientos, Protocolos y otros controles internos.
- Capacitación especializada a directorios, gerencias, colaboradores y proveedores.
- Asesoría en Reportes ROE y ROS y relación con la autoridad fiscalizadora.
- Actualizaciones conforme a reformas legales vigentes.
- Transformaciones de Modelos de “Papel” en Modelos “Reales y Efectivos”.
Modelos de Cumplimiento de Protección de Datos Personales (Ley N.º 21.719)
- Diagnóstico y Evaluación de Brechas (Gap Assessment)
- Diseño e Implementación del Modelo de Protección de Datos que cumpla con la exigencia de una responsabilidad proactiva.
- Elaboración de Políticas de Protección de Datos y Seguridad de la Información, Procedimientos para derechos ARCO, Protocolos de gestión de incidentes y brechas de seguridad.
- Asesoría en la designación y funciones del Delegado de Protección de Datos (DPO).
- Capacitación especializada a directorios, gerencias, colaboradores y proveedores.
Gestión Integral de Investigaciones Internas
(Ley Karin y otras)
Apoyo a organizaciones en el cumplimiento de sus obligaciones legales, gestionando oportuna y objetivamente, investigaciones internas a que den origen denuncias relativas a:
- Ley Karin (21.643): Conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, cumpliendo con los plazos legales de 30 días y garantizando medidas de resguardo inmediatas.
- Ley de Delitos Económicos (20.393): Conductas relacionadas con corrupción, cohecho, lavado de activos, delitos medioambientales, tributarios, entre otros.
- Incumplimientos a Código de Conducta, fraudes internos y conflictos de intereses entre otras.
Programas de Integridad (ISO 37001)
- Diagnóstico de brechas en relación con la norma del programa de integridad (37001).
- Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Compliance según requisitos de la ISO 37001.
- Capacitación al personal clave en materia de cumplimiento de probidad e integridad y buenas prácticas.
- Dotar de las herramientas para promover una cultura organizacional basada en la ética, integridad y responsabilidad.
- Implementación de canales de denuncia y protocolos acordes a la ISO 37001.
- Evaluación y mejora continua del sistema de cumplimiento.